Изображение Правила подачі відомостей про бенефіціарів

28 квітня 2020 року вступив в силу Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» № 361 – IX від 06.12.2019 р .. В цьому законі були описані нововведення, які стосуються виявлення реальних власників компаній, які отримують дохід від роботи підприємств. Передбачені законом зміни стосуються всіх осіб, які займаються підприємницькою діяльністю на території України.

Давайте розберемося, яку інформацію вимагають у юридичних осіб представники влади :

1. Інформація про бенефіціарів або кінцевих власників – особисті дані (ПІБ, паспортні дані, номер карти платника податків), ступінь і характер його володіння даним підприємством. Якщо бенефіціар відсутня, то перевіряючим органам надається вичерпна інформація про причини подібного явища.

2. У разі, коли компанія була створена в період вступу закону в дію, їй дається 3-х місячна відстрочка з моменту державного реєстрування в уповноважених органах структури власності і форми компанії. Після закінчення цього часу необхідно подати інформацію про Бенефіціант і структурному поділі власності компанії.

3. У процесі державної реєстрації будь-якої юридичної особи або внесення відповідних змін до структури підприємства також розкривається інформація про бенефіціара. Адже в даному випадку по протоколу уповноважений представник компанії надає державному реєстратору наступну інформацію:

– дані про структуру власності підприємства;

– виписки з відповідних реєстрів (банківського, торговельного чи судового), які підтверджують реєстрацію підприємства і його місцезнаходження;

– копію документа, що посвідчує особу бенефіціара. Обов’язково нотаріальне завірення цього документа.

4. Юридичні особи зобов’язані підтверджувати інформацію про своїх бенефіціарів щороку, подаючи вищеперелічений пакет документів. Для цього передбачено 14-ти денний термін. Він починається з наступного року, який йде після року, в який компанія була зареєстрована. До пакету документів додається заява, в якій підтверджується особистість бенефіціара.

5. Встановлено 30-ти денний термін для внесення змін про склад бенефіціарів в ЄДРПОУ, який відлічується з дня події зміни.

Оновлені форми заяв будуть впроваджені з 01.06.2020 р

Залишити коментар