Изображение ПОДАТИ ФОРМУ 4 ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБДо 25 травня 2015 року, ю рідічні особини у складі якіх є засновником (учасники) юридичні особи, зобовязані подати державному реєстратору Відомості про своих кінцевіх вігодоодержувачів Упродовж шести місяців з дня набрання ЧИННОСТІ Закон України «Про внесення змін до деяки законодавчо АКТІВ України относительно визначення кінцевіх вігодоодержувачів юридичних осіб та публічніх діячів від 14.10.2014 № 1 701-VII ».

25.11.2014 року набравши ЧИННОСТІ Закон України «Про внесення змін до деяки законодавчо АКТІВ України относительно визначення кінцевіх вігодоодержувачів юридичних осіб та публічніх діячів від 14.10.2014 № 1 701-VII.

Даній Закон предполагает, что державному реєстратору подається РЕЄСТРАЦІЙНА картка (форма 4), де необходимо Зазначити:

  • інформацію про структуру власності за засновніків – юридичних осіб, яка дает можлівість Встановити фізичних осіб – Фактично власніків зазначеної юридичної особи;
  • інформацію про кінцевого вигодоодержувача (вігодоодержувачів) юридичної особи, у тому чіслі кінцевого вигодоодержувача (вігодоодержувачів) ее засновника, если Засновник – юридична особа. Зокрема Відомості повінні містіті: прізвище, ім’я, по батькові, країна громадянство, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Дана норма цим Законом не стосується політічніх партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатська об’єднань, торгово-промислових палат, державних ОРГАНІВ, ОРГАНІВ місцевого самоврядування та їх асоціацій.

Інформація про вігодоодержувачів подається, як при реєстрації юридичної особи, так и при зміні кінцевіх вігодоодержувачів та / або власніків істотної участия.

Відтепер усі юридичні особи в Україні будут зобов’язані встановлюваті своих кінцевіх вігодоодержувачів, зберігаті та регулярно оновлюваті інформацію про них та повідомляті органи влади про їх зміну.

При цьом Закон забороняє реєструваті вигодоодержувачами агентів та посередників, яі НЕ є документальні власниками юридичної особи.

Закон предполагает адміністратівну відповідальність за Ненадання информации про вігодоодержувачів.

Неподаним державному реєстратору информации про вигодоодержувача (вігодоодержувачів) юридичної особи Тягном за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважених діяті від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто, невиконання обов’язку надаті таку інформацію Тягном за собою накладення на керівника юридичної особи штрафу в размере від 5100 до 8500 гривень.

ВРАХОВУЮЧИ віщевікладене, а такоже, что до 25 травня 2015 року залішається не так Вже й много годині, з метою унікнення відповідальності, Юридична фірма «Цитадель» радить керівнікам підприємств, установ та ОРГАНІЗАЦІЙ узяті порушеннях питання під контроль и звернута до нас за правовою с помощью у візначенні кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи та заповненні відповідної реєстраційної картки.

Залишити коментар