ПОДАТЬ ФОРМУ 4 ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

bgslider-2-900x444До 25 травня 2015 року, юридичні особи у складі яких є засновники (учасники) юридичні особи,зобовязані подати державному реєстратору відомості про своїх кінцевих вигодоодержувачів упродовж шести місяців з дня набрання чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів від 14.10.2014 № 1701-VII».

25.11.2014 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів від 14.10.2014 № 1701-VII.

Даний Закон передбачає, що державному реєстратору подається реєстраційна картка (форма 4), де необхідно зазначити:

  • інформацію про структуру власності засновників — юридичних осіб, яка дає можливість встановити фізичних осіб — фактичних власників зазначеної юридичної особи;
  • інформацію про кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної особи, у тому числі кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) її засновника, якщо засновник — юридична особа. Зокрема відомості повинні містити: прізвище, ім’я, по батькові, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Дана норма Закону не стосується політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій.

Інформація про вигодоодержувачів подається, як при реєстрації юридичної особи, так і при зміні кінцевих вигодоодержувачів та/або власників істотної участі.

Відтепер усі юридичні особи в Україні будуть зобов’язані встановлювати своїх кінцевих вигодоодержувачів, зберігати та регулярно оновлювати інформацію про них та повідомляти органи влади про їх зміну.

При цьому Закон забороняє реєструвати вигодоодержувачами агентів та посередників, яі не є фактичними власниками юридичної особи.

Закон передбачає адміністративну відповідальність за ненадання інформації про вигодоодержувачів.

Неподання державному реєстратору інформації про вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної особи тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто, невиконання обов’язку надати таку інформацію тягне за собою накладення на керівника юридичної особи штрафу в розмірі від 5100 до 8500 гривень.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що до 25 травня 2015 року залишається не так вже й багато часу, з метою уникнення відповідальності, Юридична фірма «Цитадель» радить керівникам підприємств, установ та організацій узяти порушене питання під контроль і звернутися до нас за правовою допомогою у визначенні кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи та заповненні відповідної реєстраційної картки.

Пока нет ни одного отзыва

  • Привет, guest